2026年04月01日，上海剑桥科技股份有限公司发布第五届董事会第二十八次会议决议公告。
会议于2026年3月30日召开，全体董事审议通过多项议案。包括2025年度董事会工作报告、总经理工作报告暨2026年度经营计划、财务决算报告等。2025年度拟每股派发现金红利0.28元（含税），不转增。
同意2025年度公司高级管理人员的年度报酬，确定2026年度薪酬方案。还审议通过内部控制评价报告、审计报告、独立董事述职报告等。此外，会议还通过了关于聘请2026年度审计机构、修改《公司章程》等议案。
其中，关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权、回购H股股份一般性授权等多项议案尚须提交公司2025年年度股东会以特别决议审议通过后方可生效。
