2026年4月14日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司发布关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告。
三利谱拟向特定对象发行A股股票的方式向深圳市三利沣光电技术有限公司发行股票。2026年4月10日，双方签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行A股股票数量不超过25,664,955股，不超过发行前总股本的30%，三利沣以现金认购全部股份，出资金额不超过55,000.00万元。
本次发行定价基准日为第五届董事会2026年第三次会议决议公告日，认购价格为21.43元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若有除权、除息等事项，发行价格和数量将相应调整。
三利沣需在中国证监会同意注册且收到主承销商通知后3个工作日内支付认购款。认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行已获公司2026年4月10日召开的第五届董事会2026年第三次会议审议通过，尚需取得公司股东会的批准、深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
