2026年04月17日，新筑股份发布董事和高级管理人员离职管理制度公告。
该制度旨在规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，适用于董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
在离职程序方面，董事和高级管理人员可在任期届满前辞职，需提交书面报告说明原因，公司收到报告之日辞职生效，并在两个交易日内披露情况。若出现特定情形，原董事在改选出的董事就任前需继续履职。董事辞职后，公司应在60日内完成补选，法定代表人辞任需在30日内确定新代表人。独立董事辞任还需说明相关情况，公司应披露原因及关注事项。任期届满未获连任的董事自动离职，出现特定情形公司应依法解除董高职务，股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高管，无正当理由解任的，董高可要求赔偿。
移交手续上，董高应在离职5日内办妥移交，继续履行公开承诺，未履行完毕的需提交说明，董事会秘书负责登记核查并披露。
离职后，董高不得干扰公司经营，忠实义务和保密义务依然有效，持股变动需遵守规定，应在离职2个交易日内申报个人信息，配合核查，擅自离职或违法违规造成损失的需承担责任。
该制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。
