2026年4月18日，合肥汇通控股股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。
公告对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，假设了宏观经济等方面无重大不利变化、发行实施时间、募集资金总额等前提条件。测算显示，在不同净利润增长情景下，转股与否对公司基本每股收益、稀释每股收益等指标有不同影响。
本次发行存在不能实现预期收益的风险，发行后可转债转股会使股本总额和净资产增加，对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益等指标产生摊薄作用，且转股价格向下修正条款可能扩大潜在摊薄作用。
本次募集资金投资项目为芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目，围绕公司现有主营业务展开。公司在人员、技术、市场等方面具备储备，项目实施将优化战略布局，提升市场竞争力。
为应对摊薄即期回报，公司拟加强募集资金管理、积极实施募投项目、完善法人治理结构、完善利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、高级管理人员均对填补即期回报措施的切实履行作出承诺。
该议案于2026年4月16日经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
