2026年4月23日，西安诺瓦星云科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。报告指出，按照企业内部控制规范体系等要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
评价结论显示，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
此次评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司，资产总额和营业收入占比均达100%，涉及公司层面内控五要素及多项具体业务流程。
在内部控制评价总体情况中，公司在控制环境方面，构建了规范的治理结构、合理的组织机构，实施科学的人力资源政策，拥有独特的企业文化；风险评估关注内外部因素，编制《内部控制管理手册》控制风险；控制活动涵盖采购、销售等多方面，建立相关制度和流程文档；信息与沟通方面，建立强大信息系统和沟通渠道；内部监督定期评价并纠正偏差。
公司依据企业内部控制规范体系和自身制度确定了内部控制缺陷认定标准。报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司现有内控制度基本能满足管理需求，但随着规模扩大和业务拓展，部分业务流程需细化，将通过流程优化等方式提升内控管理水平。未来，公司将继续完善内部控制制度，促进健康可持续发展。
