2026年04月30日，海能技术发布董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。审计委员会经认真审阅相关材料，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件和资格。本次发行方案合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司编制的募集说明书草案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等均符合相关规定，有利于公司持续发展，符合公司及股东长远利益。前次募集资金存放、管理及使用合规，无违规情形。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补措施，相关人员作出承诺，可保护中小股东利益。
公司制订的未来三年股东分红回报规划符合规定，将为本次发行募集资金设立专用账户。董事会授权董事长在发行过程中决策相关事项，以提高发行工作效率。经审核，本次发行相关文件编制和审议程序合规，审计委员会同意公司本次向特定对象发行股票。
