2026年5月8日，狄耐克发布关于董事会换届选举的公告。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，保障公司经营发展的连续性和稳定性，公司董事会拟进行换届选举工作。
公司于2026年5月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案，提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为第四届董事会独立董事候选人。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名，独立董事占比不低于三分之一。1名职工代表董事将由公司通过职工代表大会民主选举产生，不参与本次股东会表决。第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。
本次提名的董事候选人任职资格及董事会结构合规，有利于保障董事会决策的独立性和专业性。独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，刘向荣先生尚未取得培训证明，但已书面承诺参加培训并取得证明。独立董事候选人均不存在连任超6年及兼任境内上市公司独立董事超3家的情形，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次董事会换届选举符合公司治理及发展需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续履职。
