2026年05月09日，恒为科技发布《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技(上海)股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》公告。
公司第四届董事会于2026年4月15日决定召集本次股东会，并于4月17日发出通知。本次股东会于5月8日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室举行，由董事长沈振宇主持。
出席本次股东会的股东及股东代理人共535人，共计持有公司有表决权股份110,535,109股，占公司股份总数的34.5196%。其中，现场会议股东及股东代表6人，持有74,905,352股，占23.3926%；网络投票股东529人，持有35,389,757股，占11.1270%；中小投资者529人，代表13,911,006股，占4.3443%。
本次股东会对多项议案进行了审议和表决，结果如下：关于2025年年度报告及摘要的议案，同意110,411,089股，占99.8878%；关于2025年度董事会工作报告的议案，同意110,406,189股，占99.8833%；关于2025年度利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利分配方案的议案，同意110,378,789股，占99.8585%；关于向银行申请授信额度的议案，同意110,403,489股，占99.8809%；关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，同意110,237,289股，占99.7305%；关于续聘会计师事务所的议案，同意110,393,989股，占99.8723%；关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意110,258,989股，占99.7501%；关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案，关联股东回避表决，非关联股东同意38,156,125股，占99.2926%。上述议案均获通过。
律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
