2026年05月16日，惠威科技发布董事会战略委员会议事规则公告。为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，公司特设立董事会战略委员会。该委员会是董事会按股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对其负责。
战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长等提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持会议，不能履职时可指定其他委员代行职责。任期与董事会一致，可连选连任，若委员不再担任董事，自动失去资格并补足人数，董事长提议并经董事会通过可调整委员。
其主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等并提出建议，对相关事项实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜，提案提交董事会审议决定。
提交审议事项材料需提前3日以上送交委员，会议通知等可多种方式传递，紧急情况可电话通知。会议由召集人主持，不能出席可委托他人，委员不能出席需书面委托。会议需三分之二以上委员出席，每人一票表决权，决议须全体委员过半数通过。现场会议可投票或举手表决，非现场可通讯表决，出席人员需签署意见，决议和记录由董事会秘书保存。必要时可安排公司董事及高管列席。会议通过议案及结果书面报董事会，委员有保密义务。
规则未尽事宜按相关法规和公司章程执行，抵触时修订，解释权归董事会，自董事会审议通过生效。
