2026年05月29日，三佳科技发布第九届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于5月29日上午9：00以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，由公司董事长裴晓辉主持。
会议审议通过多项议案。一是《三佳科技关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在完善公司内部管理，明确薪酬依据和标准，该议案需提请公司股东会审议批准。二是《三佳科技关于提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》，公司2026年度向特定对象发行A股股票相关议案尚需股东会审议。三是《三佳科技关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，尹秋实有丰富投资管理经验，此议案也需股东会批准。上述三项议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
此外，会议审议通过《三佳科技关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于6月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议董事会提交的议案，详细内容见上海证券交易所网站。
