2026年7月23日，三利谱发布关于召开2026年第三次临时股东会的通知。本次会议由董事会召集，符合相关法规及《公司章程》规定。
会议时间为8月14日，现场会议14:30开始，网络投票从9:15至15:00。股权登记日为8月10日，出席对象包括登记在册股东、公司董高人员、律师等。会议地点在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋。
会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票方式，应选非独立董事4名，独立董事3名。股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，可在候选人中分配，但不超总数。非独立董事和独立董事分开投票，独立董事候选人任职资格需深交所审查无异议方可表决。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。
登记时间为8月13日，登记方式多样，可信函或传真登记并电话确认，公司不接受电话登记。网络投票操作流程详见公告附件。
