2026年02月11日，五洋自控发布关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。
公司董事会近日收到董事会秘书王镜疑女士提交的书面辞职报告，因工作调整，她申请辞去该职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去该职务后仍在公司就职。王镜疑担任董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满时止，截至公告日，她未直接或间接持有公司股份，无未履行的承诺事项。
2月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过聘任刘源为公司董事会秘书的议案，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘源长期从事资本市场相关工作，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备履职专业能力，任职资格符合相关规定。其联系电话为0516 - 83501768，传真号码0516 - 83501768，电子信箱wuyangsh@163.com，办公地址在江苏省徐州市铜山新区珠江路北、银山路东。
刘源1989年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾在国投证券、中信证券任职，2026年1月至今任深圳市卓泰智能机器人有限公司总经理、公司董事及副总经理。截至公告披露日，他未持有公司股票，与相关人员无关联关系，最近三年未受处罚和惩戒，不存在失信情况，任职资格合规。
