2026年02月13日，美芯晟科技(北京)股份有限公司发布2026年第一次临时股东会会议资料。
为提高董事会运作效率和科学决策水平，公司拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名。基于此，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，例如第一百一十一条将董事会人数由7名改为6名，第一百二十一条增加董事会表决平票时提交股东会审议的规定。
公司曾在2025年6月25日召开2024年年度股东大会，对《公司章程》部分内容进行修订，此次工商登记备案中，公司住所表述有所调整，除此次及工商核准的修订条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，董事会拟同步修订《董事会议事规则》相关条款。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记和章程备案等事宜，具体以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。该议案已通过公司第二届董事会第九次会议审议，将提交股东会审议。
此次股东会现场会议时间为2026年2月26日下午14:00，地点在北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
