2026年02月13日，中京电子发布《北京市中伦律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的法律意见书》。
发行人2026年第二次临时股东会已批准本次发行并授权董事会办理相关事宜，本次发行已获得发行人内部必要的批准和授权，但尚须取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。
发行人是在深交所主板上市的股份有限公司，合法存续，具备本次发行的主体资格。经核查，发行人已具备《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的向特定对象发行股票的各项实质条件。本次发行的股票为人民币普通股，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。实际控制人杨林认购股份18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泰国PCB智能化生产基地项目、惠州中京产线技改与升级项目及补充流动资金。
此外，发行人设立合法有效，在业务、资产等方面具有独立性；主要股东及实际控制人情况合规；股本及演变合法；业务经营合规且主营业务突出；关联交易合规，无重大同业竞争；主要财产权属清晰；重大债权债务合法有效；章程制定与修改、股东会等议事规则及运作均符合规定；董事等人员任职资格及变更合规；税务、环保等方面也符合要求。
