2026年3月18日，三超新材发布关于聘任公司董事会秘书的公告。公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过聘任曹虎兵先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，ZHANG JING（张静）女士不再代行董事会秘书职责。
曹虎兵先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，具备相应专业知识、工作经验及素质，任职资格符合相关规定。其联系方式为通讯地址江苏省句容市开发区致远路66号，邮编212400，办公电话0511 - 87357880，传真0511 - 87287139，电子邮箱caohb@diasc.com.cn。
曹虎兵1971年2月出生，有丰富财务及管理经验，截至公告披露日，未持有公司股份，与相关方无关联关系，无违规违法等不良情形，符合任职条件。
