2026年03月26日，国电南自发布董事会秘书工作制度公告。
为完善公司法人治理结构，该制度根据相关法律法规及公司章程制订。董事会秘书是公司高级管理人员、与上交所指定联络人，公司设证券法务部由其分管。
选任方面，董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，应具备良好品质、专业知识和三年以上工作经验等，有特定情形者不得担任。聘任后需及时公告并提交资料，解聘要有充分理由。
履职上，董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项工作，公司应为其履职提供便利，不得干预其正常履职，还应聘任证券事务代表协助。
此外，制度未尽事宜按相关法律和章程执行，自通过之日起生效，2025年相关制度废止。
