2026年04月09日，南大光电发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系，在日常和专项监督基础上，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围包括公司及其子公司，涉及组织机构、发展战略、信息系统等多项业务和事项。
在组织机构方面，公司建立了完善的治理结构和独立董事工作机制，各专门委员会运转良好。发展战略上，董事会决策并监督调整，管理层积极推进产业链整合。信息系统建设加大投入，内部信息传递制度完善。销售与收款、采购与付款等业务控制均未发现重大漏洞。
公司还制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，促进健康可持续发展。
