洁美科技制定独立董事专门会议议事规则，规范决策程序

作者：集小微 2小时前

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2026年04月21日，洁美科技发布独立董事专门会议议事规则公告。该规则旨在规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。规则规定，半数以上独立董事可提议召开会议，会议通知需提前3日送达，紧急情况经全体独立董事一致同意可不受此限。会议可通过现场、电子通讯等方式召开，过半数独立董事出席或委托出席方可举行。表决实行一人一票，部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权，行使职权情况需及时披露。此外，会议应制作记录并至少保存十年，公司应为会议提供便利和支持。