2026年04月26日，优利德科技(中国)股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等，但存在固有局限性。评价结论显示，在内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
在评价工作方面，纳入评价范围的单位包括公司及其控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。主要业务和事项涵盖内部控制环境、人力资源管理等，重点关注销售与回款等业务。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度一致，并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内，公司不存在财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷，也无未完成整改的相关缺陷。
2025年度，公司持续开展内部控制建设，未发现重大或重要缺陷，内控运行有效，风险防范能力提升。容诚会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性审计后出具了标准无保留意见。2026年度，公司将持续深化内部控制体系建设，完善制度，规范执行，强化监督，提升内控管理水平，防范风险，促进公司健康发展。
