2026年05月20日，博迁新材发布独立董事专门会议工作制度（草案）公告。
该制度是为进一步完善公司法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行职责而制定。独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
职责权限方面，应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案等事项，需经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。独立董事还可行使独立聘请中介机构等特别职权。
议事规则上，会议不定期召开，提前三天通知，经全体独立董事一致同意可不受此限。由过半数独立董事推举召集人主持，以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式。会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席，决议需经全体独立董事过半数通过。
此外，公司应保证会议召开，提供工作条件和费用。独立董事需对会议所议事项保密，并在年度述职报告中包括专门会议工作情况。本制度自董事会决议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
