天岳先进明确公司治理及运营规则,保障股东权益与公司发展

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2026年5月30日,天岳先进发布公司章程公告。公司由山东天岳先进材料科技有限公司整体变更设立,统一社会信用代码9137010056077790XN。2022年1月12日,公司A股在上海证券交易所科创板上市;2025年8月20日和9月17日,H股在香港联交所主板上市。

公司经营宗旨为专注半导体材料研发与生产,解决我国半导体材料自主可控问题。经营范围包括碳化硅晶体衬底材料生产、功能材料研发销售等。

公司股份为记名股票,股份总数484,618,544股,其中A股普通股429,711,044股,占比88.67%;H股普通股54,907,500股,占比11.33%。公司可通过多种方式增加资本,减少注册资本需按规定程序办理。

股东会方面,单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提前10日提出临时提案。年度股东会提前20日通知,临时股东会提前15日通知。

董事会由9名董事组成,包括3名独立董事和1名职工代表董事,设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议等职权。

高级管理人员包括总经理、副总经理等,总经理负责公司生产经营管理工作。

财务会计制度方面,公司采用公历日历年制,每年4个月内披露年度报告,2个月内披露中期报告。公司实行持续、稳定的利润分配政策,现金分红优先。

公司还对内部审计、会计师事务所聘任、通知和公告、合并分立等事项作出规定。

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