2026年6月19日，威胜信息技术股份有限公司发布第四届董事会第一次会议决议公告。
本次会议于2026年6月18日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求，会议由董事李鸿女士召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议合法有效。
经与会董事审议表决，通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》，全体董事一致同意豁免提前3日通知的时限要求；通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举李鸿女士为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满；还通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。此外，根据相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
