芯碁微装第三届董事会第四次会议通过多项议案，部分需股东会审议

2026年3月14日，芯碁微装发布第三届董事会第四次会议决议的公告。

会议于2026年3月3日以电子邮件方式通知全体董事，3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，9名董事全部出席，由董事长程卓主持，符合相关规定。

会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》等22项议案。其中，《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过第三届董事会审计委员会第二次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》等因董事均为关联人，直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决时2名关联董事回避，7票同意通过。