2026年03月26日，翰博高新发布《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司2026年第一次临时股东会之见证意见》。
公司第四届董事会第二十六次会议于2026年3月6日决议召开本次股东会，并于3月10日公告通知。本次股东会于3月26日14:30采用现场投票与网络投票结合的方式召开，现场会议在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室举行，由董事长王照忠主持。
出席本次股东会的股东及股东委托代理人共64人，代表公司有表决权股份数为94,951,913股，占公司股份总数的54.0421%。其中，现场投票3人，代表87,631,592股；网络投票61人，代表7,320,321股。中小投资者共61人，代表7,320,321股。
本次股东会审议的议案及表决结果如下：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1351%，关联股东回避表决，中小投资者同意股数占比97.1351%；《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意股数占比99.7805%，中小投资者同意股数占比97.1524%；《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意股数占比99.7818%，中小投资者同意股数占比97.1702%。
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
