2026年3月27日，北京雪迪龙科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
该报告对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。结论显示，在评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且在评价报告基准日至发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
在内部控制评价范围上，公司按照风险导向原则，纳入评价的有公司本部、15家分公司、28家全资或控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。主要业务和事项涉及发展战略、组织架构等多方面，重点高风险领域包括市场竞争、采购与付款等风险。
控制环境方面，公司建立规范治理结构，完善相关制度；设置合理内部机构并明确权责；加强子公司和参股公司管理；设立独立审计监察部；制定人力资源政策，注重人才引育和干部管理；深化企业文化建设；根据外部环境变化改进内控。风险评估上，董事会定期进行风险评估，识别内外部风险。控制活动涵盖不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护等多方面控制措施。信息系统与沟通方面，公司通过多渠道获取内外部信息，建立信息管理系统，持续优化数字化平台。内部监督主要由董事会审计委员会和内部审计监察部负责。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，并区分财务和非财务报告内部控制，确定了具体的缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。此外，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
