濮阳惠成2025年度内控评价：财务与非财务报告均无重大缺陷

作者：集小微 2小时前

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2026年3月28日，濮阳惠成电子材料股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但存在固有局限性。评价结论显示，在评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及合并报表范围内公司，资产和营收占比均达100%，业务和事项包括组织架构、资金活动等多方面，重点关注资金、采购等风险领域。公司依据相关规定开展评价工作，确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外，公司无其他内部控制相关重大事项说明。